Frodi tributarie e doganali: la responsabilità amministrativa degli enti.

04/05/2023 dalle 15.00

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60 minuti
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Le frodi gravi ai danni del bilancio dell’Unione vengono spesso perpetrate strutturando caroselli societari per l’import e l’export di beni. In tale contesto, alle società coinvolte nello schema fraudolento può essere contestata una responsabilità amministrativa non solo nei casi di partecipazione consapevole, ma anche nei casi in cui il coinvolgimento della società avvenga all’insaputa degli organi di vertice.

Key Points del Corso
  • Reati tributari
  • Contrabbando
  • Responsabilità amministrativa degli enti

  • Operazioni di import – export
  • Modelli di organizzazione e di gestione del rischio
  • Adeguata verifica di clienti e fornitori.

Chi sono i docenti del corso?
Samuel Bolis
Dottore di ricerca in diritto penale e Ten. Col. nella Guardia di Finanza, Comandante del Nucleo PEF Como.

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